Η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη έχει ζητήσει από το ΣΔΟΕ τη διενέργεια ελέγχων «πόθεν έσχες» σε υποθέσεις φορολογουμένων με πολύ μεγάλα ποσά καταθέσεων, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία λίστας με φορολογουμένους, αντίστοιχη της λίστας Λαγκάρντ, και σύμφωνα με πληροφορίες αυτή θα εμπεριέχει περισσότερους φοροφυγάδες - πολίτες και επιχειρήσεις - που έβγαλαν το τελευταίο δίμηνο στο εξωτερικό περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ο κάθε ένας εξ' αυτών.
Σημειώνεται πως από τις 9 Δεκεμβρίου 2014 έως και τις 23 Ιανουαρίου 2015 οι εκροές καταθέσεων ιδιωτών αγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ.
Τα στοιχεία εμβασμάτων περιέρχονται στην κατοχή της ΓΓΔΕ και του ΣΔΟΕ από τις τράπεζες και περιλαμβάνουν τα ονόματα των καταθετών, τον ΑΦΜ, τους δικαιούχους λογαριασμών, την ημερομηνία κάθε συναλλαγής και τη χώρα προορισμού.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου